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2012/4/26 9:16:36 作者：sc001 來源：1
涉案公司被查處的物品。4月20日，北京，朝陽警方查處販賣公司、個人信息的非法機(jī)構(gòu)。新京報記者 周崗峰 攝
4月20日，公安部統(tǒng)一部署北京、河北、山西等20個省區(qū)市公安機(jī)關(guān)開展集中行動，摧毀覆蓋全國、涉案人員眾多的侵害公民個人信息犯罪網(wǎng)絡(luò)。
此類犯罪活動層次較多，關(guān)系復(fù)雜。總體上可分為源頭、數(shù)據(jù)平臺、非法調(diào)查類公司三個層次。部分地方國家機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、服務(wù)機(jī)構(gòu)中有機(jī)會記錄公民個人信息的工作是泄露信息的“源頭”。他們隱藏較深。
截至目前，各地公安機(jī)關(guān)共抓獲犯罪嫌疑人1700余名，挖出非法出售公民個人信息的“源頭”38個，摧毀侵害公民個人信息的數(shù)據(jù)平臺和“資源大戶”161個，打掉從事非法討債、非法調(diào)查等的“非法調(diào)查公司”611個。
4月20日中午，湖南省長沙市雨花區(qū)他城B座一出租房，連續(xù)蹲點(diǎn)20多天的便衣警察敲門而入,將房內(nèi)的3名正在網(wǎng)上進(jìn)行交易公民個人信息的犯罪嫌疑人抓獲。
3名嫌疑人為“中國資源部”成員。
嫌疑人使用一網(wǎng)名為“移動數(shù)據(jù)供應(yīng)”的聊天工具ID，對外介紹有淄博地區(qū)“移動數(shù)據(jù)全庫和車主，2011年3月的數(shù)據(jù)，價格是3000元，共有200多萬條信息。”
據(jù)長沙市公安局介紹，“中國資源部”是一個專門從事數(shù)據(jù)倒賣的團(tuán)伙，長期在網(wǎng)上以“中國資源部”、“移動數(shù)據(jù)專家”、“中國咨詢”等網(wǎng)名，販賣各種公務(wù)、公民信息、各運(yùn)營商的用戶機(jī)主資料等各種信息。
當(dāng)天的QQ聊天記錄顯示，鄭州一家營銷策劃公司準(zhǔn)備在山東開展業(yè)務(wù)，需要客戶資料，咨詢是否有淄博地區(qū)的客戶信息。
這次交易被叫停。
千萬富豪信息泄露
在出租房的兩臺電腦上，有數(shù)千個數(shù)據(jù)包，涵蓋了約1.5億條個人信息數(shù)據(jù)
4月20日，幾乎在警方敲門抓獲上述3名犯罪嫌疑人的同時，另一支抓捕隊伍來到長沙市區(qū)內(nèi)的一家賓館，將正在熟睡的曾志(化名)抓獲，曾志是“中國資源部”的核心成員。
曾志今年26歲，去年，他開始將販賣個人信息數(shù)據(jù)當(dāng)做一門生意。
此前，他曾在江西的一家電信公司工作，今年2月，和老鄉(xiāng)從江西宜春轉(zhuǎn)至長沙。曾志說，去年，他在網(wǎng)上搜索相關(guān)信息，加入一些QQ群。在群里，有人兜售各類數(shù)據(jù)。
有一次，一個廣東網(wǎng)友給曾志留言說：“你要查任何一個號碼，我都能查到。”曾志不信，隨后，廣東網(wǎng)友給他發(fā)送電腦的“遠(yuǎn)程查看”。
曾志“當(dāng)時很驚訝”，他通過遠(yuǎn)程查看，在對方的電腦里，各種名目的壓縮包格式有數(shù)百個，包含各類個人信息資料，有移動數(shù)據(jù)、有銀行的、也有車主的。
隨后，曾志給廣東的網(wǎng)友匯款兩千元，不到一周，從廣東寄來一個硬盤，容量大約近30G，正是之前在對方遠(yuǎn)程里看到的個人信息。
曾志說，數(shù)據(jù)包里，僅湖南全省的移動數(shù)據(jù)有3000萬條。
收到數(shù)據(jù)后，曾志通過3個QQ開展業(yè)務(wù)。“平時整天掛在線上，比其他工作要自由很多。”每個QQ都會有幾十個QQ群，每個QQ群，多的有四五百人，少的也有兩百人。
在QQ群里，遍布全國各地的網(wǎng)民，不停地發(fā)布廣告消息。交易最頻繁的時候是每天的下午和晚上。這些信息包含企業(yè)、車主、銀行、考生、手機(jī)等多種形式的個人信息資料。
一名稱為“深圳車主63萬”的EXCEL表格中顯示，車牌號、汽車品牌、汽車發(fā)動機(jī)型號、車主姓名、地址、聯(lián)系電話等詳細(xì)信息，共計63萬條。
還有一份“浙江富豪20萬電子版”，其中羅列有浙江各地區(qū)的富豪姓名、手機(jī)，開寶馬車，以及個人資產(chǎn)，和所在地區(qū)等信息。
其中個人資產(chǎn)一項(xiàng)，多數(shù)富豪的個人資產(chǎn)都在3000萬以上，其中還有不少是1億以上。記者隨即抽取嘉興一名王姓老板的電話，經(jīng)電話證實(shí)為其本人，其在當(dāng)?shù)赜袔准移髽I(yè)。
犯罪嫌疑人曾志說，這些信息資料是他從廣東一名網(wǎng)友處購買。因?yàn)檫@些富豪開的都是寶馬車，所以懷疑信息從類似寶馬車友會的會所里泄露。
長沙公安局刑偵支隊的郭剛介紹，在出租房的兩臺電腦上，有數(shù)千個數(shù)據(jù)包，涵蓋了約1.5億條個人信息數(shù)據(jù)。
在此次公安部“打擊侵害公民個人信息犯罪”專項(xiàng)行動中，長沙警方共抓獲“中國資源部”的7名犯罪嫌疑人。
賣個人信息開上奔馳
找需要發(fā)短信的商家，談成項(xiàng)目后，價格一般是每條三四分，然后他們再找群發(fā)商，賺取差價，每條能賺0.5分
高端的個人信息比較受青睞。曾志說，大部分?jǐn)?shù)據(jù)是花錢購買的。
短短幾個月，曾志已積累有湖南、江西等六七個省份的幾千萬條數(shù)據(jù)。這些信息有移動數(shù)據(jù)、車主、業(yè)主、富豪等各種行業(yè)和身份。
利用這些信息，結(jié)合短信群發(fā)業(yè)務(wù)，曾志會找需要發(fā)短信的商家，大多是一些教育機(jī)構(gòu)、房地產(chǎn)公司等。談成項(xiàng)目后，價格一般是每條三四分，然后他們再找群發(fā)商，賺取差價，每條能賺0.5分。
“一般群發(fā)都會在5萬條到10萬條短信。”曾志說，客戶會對群發(fā)短信對象有要求，他們按客戶的要求，尋找目標(biāo)客戶，同時定時發(fā)送短信，群發(fā)短信只是一個軟件。短信發(fā)送結(jié)束后，他們會將發(fā)送短信的截圖傳給客戶。
曾志主要接觸商業(yè)廣告客戶，但大多數(shù)人對自己的營銷方式不能接受。事實(shí)上，商業(yè)廣告開始變味，出現(xiàn)更多詐騙短信，比如發(fā)布二手車、槍支等信息。
曾志說，他聽說有人生意做得很大，干了一兩年，就開上了奔馳。在QQ群里，大家也常會傳授他們做生意的技巧。但大家最關(guān)心的是“新貨”。所謂“新貨”，就是剛剛“流”出來的數(shù)據(jù)，“新貨”更受青睞。
平時，大家也會進(jìn)行資源共享。曾志說，比如，自己有湖南的全部數(shù)據(jù)，對方有江西的全部數(shù)據(jù)，雙方會互換資源。不過，線上的人都希望自己的數(shù)據(jù)是“獨(dú)家”，“恨不得別人做不下去。”
曾志說，做這個行業(yè)，壓力很大，他告訴家人說在做“手機(jī)短信”，但家人并不了解他的工作。“這是違背道德和法律的，說實(shí)話，每天都睡不著覺，早就想收手不干了。”
高額調(diào)查費(fèi)
“情感危機(jī)挽救”收費(fèi)是2萬-6萬之間，注釋是“分離第三者，婚姻心理輔導(dǎo)等”
“湖南速動商”是一家婚姻維權(quán)調(diào)查公司，一般就是捉奸和找“小三”。曾志說，他不知道湖南速動有沒有找他買過信息，平時交易都在網(wǎng)上進(jìn)行，不知對方身份。
該公司負(fù)責(zé)人沈某，今年37歲。去年10月，沈某辦理虛假組織機(jī)構(gòu)代碼證和工商登記證，成立湖南速動商務(wù)調(diào)查有限公司，并使用虛假身份證，化名游某。
平時，“湖南速動商”在網(wǎng)上以“湖南速動商”、“速動客服”等網(wǎng)名倒賣各種數(shù)據(jù)信息。
4月20日，警方在該公司查繳了各種跟蹤、定位、錄音等設(shè)備。
據(jù)公安人員介紹，該公司的運(yùn)作，先由公司文員或沈某本人通過網(wǎng)絡(luò)QQ聯(lián)系客戶，達(dá)成初步意見后到公司與沈某面談，面談成功收取金額50%的訂金。
沈某再到網(wǎng)絡(luò)上聯(lián)系同行，購買需要調(diào)查的人員的戶籍信息，住宿信息，還有作息、出沒情況，然后安排公司業(yè)務(wù)員進(jìn)行跟蹤和守候，按照客戶要求拍照或通知客戶處理。
該公司的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)顯示，服務(wù)對象分成個人和企業(yè)。個人包括“婚姻維權(quán)調(diào)查”、“情感危機(jī)挽救”、“人車行蹤調(diào)查”、“隱私安全防護(hù)”等。企業(yè)包括“內(nèi)部機(jī)密防控”、“商業(yè)情報搜集”、“打假維權(quán)調(diào)查”、“競爭對手扼制”等。
其中，“婚姻維權(quán)調(diào)查”收費(fèi)是每天1200元，注釋是“全天候跟蹤，影像取證”，工作周期是3天起。
“情感危機(jī)挽救”收費(fèi)是2萬-6萬之間，注釋是“分離第三者，婚姻心理輔導(dǎo)等”，工作周期是30天-90天。
“商業(yè)情報搜集”收費(fèi)是1.5萬起，工作結(jié)果是“資產(chǎn)、信用、核心資料、高層信息等相關(guān)資料”。
據(jù)長沙市公安局網(wǎng)技支隊朱燕軍介紹，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)上寫的內(nèi)容和做法，多數(shù)都已涉嫌侵犯公民個人信息犯罪。
據(jù)調(diào)查，該公司從開業(yè)至今，共獲利幾十萬元。但因公司無財務(wù)記賬，具體獲利情況暫無法查證。
而沈某個人在除去公司開銷和員工工資及提成的情況下，獲利二十余萬元。
其中，公司內(nèi)的另一名負(fù)責(zé)公司內(nèi)務(wù)的員工，每月固定工資是1800元，共計獲利萬余元。而一名參與調(diào)查的員工，調(diào)查8次獲利16500元。
調(diào)查行為致80%家庭破裂
據(jù)有關(guān)人士透露，在婚姻調(diào)查中，由于公司抓奸業(yè)務(wù)，導(dǎo)致80%的家庭婚姻破裂
在4月20日的查處中發(fā)現(xiàn)，“湖南速動商”企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照上還有工商部門年檢的標(biāo)志。經(jīng)警方確認(rèn)，該執(zhí)照也為造假。
該公司的宣傳資料顯示，該公司主要經(jīng)營婚姻維權(quán)調(diào)查、尋人尋親查址、人車行蹤調(diào)查、商業(yè)情報收集、深度背景調(diào)查等業(yè)務(wù)。
據(jù)有關(guān)人士透露，在婚姻調(diào)查中，由于公司抓奸業(yè)務(wù)，導(dǎo)致80%的家庭婚姻破裂，通過第三者調(diào)查導(dǎo)致30%-40%的家庭婚姻破裂。
據(jù)資料顯示，公司的主要業(yè)務(wù)骨干包括，犯罪心理學(xué)專家、資深律師以及從事多年大型企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)的職業(yè)經(jīng)理人。
在公司的墻上，還掛著兩面錦旗，分別寫著“雷霆出擊 結(jié)案神速”和“企業(yè)商務(wù)的衛(wèi)士 百姓危險的救星”。
長沙市公安局網(wǎng)技支隊朱燕軍介紹，該公司對外宣傳的電話號碼尾數(shù)是“110”，同時擁有與警徽相似的徽章作為標(biāo)志。這些做法無非是讓百姓誤以為與公安機(jī)關(guān)有關(guān)聯(lián)，以此獲得信任。
朱燕軍稱，經(jīng)過調(diào)查，該公司與公安部門沒有任何關(guān)系。
工商局里的“內(nèi)鬼”
在“河北工商管理”的QQ群里，有人讓他提供一些企業(yè)的注冊信息，對方通過網(wǎng)上匯款
據(jù)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，一些工商部門的“內(nèi)鬼”成為信息泄露的源頭。
今年4月20日，在其他同事的注視下，劉某被公安機(jī)關(guān)帶走，其涉嫌非法出售企業(yè)工商注冊信息。劉某，河北省保定市工商行政管理局信息中心的一名工作人員。
2010年開始，劉某接手檔案保管和查詢工作，經(jīng)常接待公、檢、法查詢企業(yè)工商注冊信息。在一個名為“河北工商管理”的QQ群里，有人請劉某提供一些企業(yè)的注冊信息，對方通過網(wǎng)上匯款給他。
警方查明，劉某用于接收匯款的銀行卡有3張，其出售的是在河北省境內(nèi)注冊的企業(yè)信息。在劉某的住處，警方在其筆記本電腦中發(fā)現(xiàn)大量企業(yè)注冊信息。
其中的一份價目表，更是引起了警方的注意。
負(fù)責(zé)此案的保定市新市區(qū)公安局刑偵大隊二中隊劉文平介紹，這份價目表詳細(xì)標(biāo)注了各類信息的價格，根據(jù)獲取的難度，分別為5元至20元不等。只要同意報價，劉某就可以查詢并提供對方所需信息。
接到“訂單”后，劉某就會登錄工商局內(nèi)網(wǎng)，查詢企業(yè)信息，并通過電子郵件或QQ軟件的文件傳輸功能，發(fā)送這些信息。有些復(fù)雜信息，劉某還會到工商局檔案室查詢、復(fù)制。
劉某，花5塊錢，可以知道企業(yè)注冊名稱、注冊號、公司地址、等簡單基本信息，要想知道公司的股東情況，需要20元。
自2010年以來，劉某靠出售這些信息獲利5萬余元。
專案副指揮長、公安部刑偵局副局長廖進(jìn)榮介紹，被買賣的公民個人信息包括金融、電信、工商等領(lǐng)域，此次專案涉及的信息內(nèi)容有近40項(xiàng)。
部分地方國家機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、服務(wù)機(jī)構(gòu)中有機(jī)會接觸公民個人信息的工作人員，是泄露信息的“源頭”。
廖進(jìn)榮說，此次專項(xiàng)行動的核心就是打“源頭”，“源頭”解決了，后續(xù)的問題也就迎刃而解，但是最難查的也是源頭，他們往往隱藏比較深。
據(jù)介紹，在這次專項(xiàng)行動中，目前被抓獲的38個泄露公民個人信息的“源頭”，有公司企業(yè)員工，也有不少像劉某這樣的國家工作人員，有“臨時工”，也有正式人員。
除此，郭剛介紹，一些車主信息都是從保險公司出來，在多數(shù)車主信息中，還有相關(guān)辦理保險工作人員的姓名以及保險費(fèi)。
據(jù)調(diào)查，多數(shù)富豪的數(shù)據(jù)都是從一些高檔私人會所流出，而移動等通訊企業(yè)，他們主要通過集團(tuán)用戶屬性，提取數(shù)據(jù)，為此常常能提取到政府官員以及企事業(yè)單位。
打擊侵害信息案之難
如果僅是信息被泄露、接到騷擾電話，沒有發(fā)生現(xiàn)實(shí)的危害結(jié)果，警方很難立案偵查
公安部統(tǒng)計，截至目前，各地公安機(jī)關(guān)共抓獲犯罪嫌疑人1700余名，挖出非法出售公民個人信息的“源頭”38個，摧毀侵害公民個人信息的數(shù)據(jù)平臺和“資源大戶”161個，打掉從事非法討債、非法調(diào)查等的“非法調(diào)查公司”611個。
廖進(jìn)榮說，這次行動重創(chuàng)了侵犯公民個人信息犯罪。他表示，侵犯公民個人信息的犯罪還非常嚴(yán)重，嚴(yán)打的高壓態(tài)勢還將繼續(xù)。
同時，公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)懲辦此類犯罪的難度。
這類犯罪發(fā)現(xiàn)難，基本沒有被害人報案。警方介紹，如果僅是信息被泄露、接到騷擾電話，沒有發(fā)生現(xiàn)實(shí)的危害結(jié)果，警方很難立案偵查。
案件進(jìn)入提取證據(jù)、審訊深挖階段，難題更是接踵而來。
石家莊市公安局長安分局孫春壽在查辦一起非法調(diào)查案件時，發(fā)現(xiàn)嫌疑人進(jìn)行非法手機(jī)定位是通過外地人員來實(shí)現(xiàn)的。這些在外地的人員，作為石家莊的公安機(jī)關(guān)很難查清。
廖進(jìn)榮說，公安部將就這次行動的有關(guān)情況與全國人大常委會法工委、兩高溝通，希望發(fā)現(xiàn)的問題能引起重視，并最終推動出臺相關(guān)立法或司法解釋。
■ 北京行動
嫌疑人通過手機(jī)對個人定位追蹤
北京警方查處信息販賣源頭等80余處，刑拘98人
在此次集中打擊侵害公民信息犯罪行動中，北京警方現(xiàn)場抓獲犯罪嫌疑人205名，其中刑事拘留98人，查處信息販賣源頭6處，信息平臺4個，調(diào)查公司70家。
據(jù)“2·09”專案北京指揮部負(fù)責(zé)人介紹，4月20日上午，北京警方兵分80個小組，對此前數(shù)月偵查鎖定80處信息販賣源頭、平臺和調(diào)查公司進(jìn)行現(xiàn)場查處行動。
“嫌疑人可能持槍，一會兒注意。”有民警低聲提示，抓捕隊員持槍，屏息待命。
“抓捕時機(jī)已成熟，開始行動。”對講機(jī)傳來指令。
4月20日上午10時，北京市豐臺區(qū)南三環(huán)中路悅麒大廈8層，民警們迅速沖入一間一居室，“不許動!”
犯罪嫌疑人劉某和王某愣在桌前。
據(jù)調(diào)查，劉某等人注冊成立的“北京華博天信商務(wù)調(diào)查公司”網(wǎng)站和個人名片上顯示，公司業(yè)務(wù)包括婚外情調(diào)查、債務(wù)追討、私人信息、行蹤等調(diào)查。
信息交易6萬一條
4月20日上午，劉某、王某在公司被警方控制的同時，公司“二號人物”張某也在位于望京的家中被警方抓獲。
專案組民警稱，華博天信公司的調(diào)查業(yè)務(wù)涉嫌非法倒賣公民個人信息，非法調(diào)查、討債等內(nèi)容。據(jù)此前調(diào)查，張某可能持有槍支，但警方將其抓獲后，并未找到真實(shí)槍械。
“在非法販賣個人信息的層級中，調(diào)查公司可謂暴利，危害性也更為明顯。”辦案人員稱，從上游數(shù)百元買來的一條個人或企業(yè)信息，調(diào)查公司轉(zhuǎn)手后賣至數(shù)千上萬元，據(jù)目前所掌握情況，最高信息交易價格高達(dá)6萬元一條。
電腦存有“捉奸”視頻
在“華博天信”公司約30平米的房中，警方查處各類定位、偷拍設(shè)備，包括紐扣攝像機(jī)等。
在公司電腦中，存有大量照片、視頻。辦案民警打開部分內(nèi)容顯示，該公司成員沖入一私人房間，進(jìn)行“捉奸”，并拍下現(xiàn)場照片和視頻。
辦案民警稱，劉某等人通過監(jiān)控對象的手機(jī)，將信號與定位設(shè)備連接，進(jìn)行實(shí)時定位追蹤。
調(diào)查公司人員只要撥通電話，小黑匣即可成為竊聽器。據(jù)稱，使用這一設(shè)備，即使離被監(jiān)聽者有數(shù)公里距離，仍可清楚聽到每一句談話。
■ 個案
郭美美托調(diào)查公司找寶馬
當(dāng)天，在華博天信公司，記者發(fā)現(xiàn)一份剛簽訂不久的合同委托書，內(nèi)容為郭美美委托該公司人員，幫其尋找紅色迷你寶馬車，酬勞費(fèi)2萬元。
這份簽訂于4月16日的委托書，和附帶簽訂的“尋人尋物咨詢合同”顯示，郭美美因有人在“沒有任何經(jīng)濟(jì)糾紛的情況下，擅自開走其牌照為‘京NRG***’的紅色寶馬迷你車”，遂委托華博天信公司張玉柱等人將車找回。“尋車和索要時若引發(fā)沖突和意外，由將車開走者自行承擔(dān)。”
昨日，郭美美稱，她的紅色迷你寶馬確實(shí)找不到了，并委托華博天信公司尋找。“這家公司是我在網(wǎng)上搜到的，并不了解底細(xì)，他們給我看了一份公司的工商登記注冊證明，說是合法的。”
郭美美說，2萬元的酬勞費(fèi)已預(yù)付1萬元，“我這幾天一直聯(lián)系他們，都找不到。”
“車還沒找到，錢也不知道能不能要回來。”郭美美聽聞該公司被查，她稱，自己是受害者。
華博天信的工商注冊信息顯示，公司被許可經(jīng)營的項(xiàng)目并不包括“私家偵探”式的尋人尋物、追蹤調(diào)查。
